По Арсену Авакову ще є з чим працювати в італійських реєстрах, - журналістка

Журналісти видання «Наші гроші» знайшли на узбережжі Середземного моря в Італії віллу, якою Аваков володіє через фірму «Ferdico S.R.L», яку поглинула його фірма «Avitalia S.R.L».

У МВС одразу відреагували на цю публікацію, назвавши це не розслідуванням, оскільки, на думку речника МВС Артема Шевченка, це відкриті дані, і тому факту розслідування тут немає.

Поговоримо про цю публікацію з журналісткою проекту «Наші гроші» Аліною Стрижак.

Анастасія Багаліка: Як ви ці відкриті дані здобували? Я знаю, що це було не так вже і легко.

Аліна Стрижак: Як ми знайшли віллу Авакова – ми просто сиділи в дуже багатьох реєстрах, і перше, що знайшли, була вілла Авакова.

Напевне, я погоджуюсь із Шевченко, що це не є розслідуванням в класичному розумінні цього слова, тому що не доведено факт корупції. Але, з іншого боку, ми показали, як міністр внутрішніх справ, замість того, щоб купити нерухомість і задекларувати її, придумав нескладну, але все одно схему, щоб обійти електронне декларування.

Також ми порівняли статки міністра і його родини. З 2011-го року родина Авакових володіла лише сумою в 2,4 мільйони гривень. А у 2017-му році статки Авакових зросли в рази більше: міністр та його дружина, враховуючи гроші в банку, дивіденди, доходи від відчуження якихось часток задекларували доходи у розмірі 70 мільйонів гривень, понад 2 мільйони доларів, і 1,69 мільйони євро.

Ми проаналізували той бізнес, який є в Авакових, дані про який є у відкритих українських реєстрах, і виявилося, що весь цей бізнес або ліквідований, або в стані припинення. Я би назвала цей матеріал текстом, який ставить запитання.

Анастасія Багаліка: Міністр Аваков через речника МВД Артема Шевченка заявив, що вілла потрібна його дружині для того, щоб відкрити там міні-готель. Чи є таке у видах діяльності фірми?

Аліна Стрижак: Так, вона це може робити. Це класичний спосіб прописати у кведах такий вид діяльності, який би дозволяв тобі не декларувати це майно. З іншого боку міністр в своєму коментарі сказав, що це один із проектів дружини. Тобто я так розумію, що це не єдине, що є в родини Авакових. 

Анастасія Багаліка: Чому ви саме на Італію звернули  увагу. Чи було раніше відомо, що у міністра там є майно?

Аліна Стрижак: Ми зараз працюємо з багатьма реєстрами, і звернули увагу не тільки на Італію. А по-друге, міністр задекларував фірму «Avitalia S.R.L» у своїй декларації. Другої фірми «Ferdico S.R.L» в його декларації не було, і з’ясувати це можна, тільки взявши витяг із бізнесового італійського реєстру. Це така хороша схема, коли одна фірма зливається з іншою, на іншій висить нерухомість в майновому реєстрі. І тобі дуже складно пов’язати нерухомість, яка висить у другій фірмі, яка ще й станом на зараз ліквідована.

Анастасія Багаліка: І в італійських реєстрах вам є з чим працювати по Арсену Авакову?

Аліна Стрижак: Однозначно є, там цікаво.

Анастасія Багаліка: З фірмою «Ferdico S.R.L», яка купувала віллу, пов’язані люди, які в свою чергу пов’язані з інститутом Горшеніна. Це окремий епізод в цьому розслідуванні. Розкажіть про це детальніше. 

Аліна Стрижак: Частина засновників інституту Горшеніна дійсно була дотична до цієї фірми «Ferdico S.R.L». Є там, зокрема, такий Вадим Омельченко, Ірина Кужель і Наталія Козлова. Це троє з шести співзасновників ГО «Інститут Горшеніна». І Козлова із Омельченком є співвласниками знаку для товарів і послуг Київський інститут проблем управління імені Горшеніна. А Омельченко – один із бенефіціарних власників ТОВ «Київський інститут проблем управління імені Горшеніна». Ще також Кужель є співвласницею знаку для товарів і послуг Горшеніна. А проектом Інституту Горшеніна є інтернет-видання «Лівий Берег».

Анастасія Багаліка: І це опосередкований зв’язок між виданням «Лівий берег» і міністром Аваковим?

Аліна Стрижак: Я не знаю, кожен для себе може робити висновки. Я вам кажу, те, що кажу.

Анастасія Багаліка: Просто чуток у медіа ходить багато з приводу пов’язаності, але, я так розумію, що це ледь не перші опосередковані підтвердження того, що такі чутки мають під собою якісь підстави?

Аліна Стрижак: Я вчора заходила на сайт «Лівий Берег» і дивилася, чи є наш матеріал про Авакова, адже його передрукували всі. «Лівий Берег» не передрукував. Може, зараз воно там є, але вчора не було.

Повну версію розмови можна прослухати у доданому файлі.