Існує ризик, що завдяки новому закону в нас відмиватимуть «брудні» гроші, - Дар’я Каленюк

Говоримо про закон, який ускладнить встановлення банківськими структурами кінцевих бенефіціарів українських компаній і ризики, які він несе

Ведучі

Дмитро Тузов

Гостi

Дар’я Каленюк

https://media.blubrry.com/hromadska_hvylya/static.hromadske.radio/2018/05/hr-rh-2018-05-17_kalenuk.mp3
https://media.blubrry.com/hromadska_hvylya/static.hromadske.radio/2018/05/hr-rh-2018-05-17_kalenuk.mp3
Існує ризик, що завдяки новому закону в нас відмиватимуть «брудні» гроші, - Дар’я Каленюк
0:00
/
0:00

5 травня Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій“ №6141. 

Центр протидії корупції звернув увагу на те, що закон дає можливість приховати інформацію щодо кінцевого бенефіціарного власника будь-якої державної чи приватної акціонерної компанії.

В ефірі Громадського радіо виконавча директорка Центру протидії корупції Дар’я Каленюк детальніше пояснила, які саме загрози вбачає ЦПК у законопроекті.

«Нам розповідають, що цей законопроект допоможе принести 100 мільярдів доларів інвестицій в Україну. Але що може привабити інвестора інвестувати в Україну? В цінні папери можуть інвестувати доброчесні інвестори, можуть – недоброчесні.

Цінні папери можуть використовуватися для того, щоб остаточно легалізувати «брудний капітал». Це визнають міжнародні організації, такі як  FATF, тому вони говорять, що кожна країна повинна ідентифікувати клієнта, в тому числі повинна знати, хто стоїть за цим цінним папером – не просто формального власника, а кінцевого вигодоодержувача.

Цей законопроект створює виключення для іноземних інвесторів в цінні папері. Він каже: якщо іноземний інвестор інвестує в Україну через номінального  отримувача, через посередника, його має ідентифікувати цей номінальний отримувач десь за кордоном – десь у якійсь доброчесній країні, доброчесний банк повинен правильно встановити кінцевого бенефіціаре, а не українська фінансова установа”, – говорить Дар’я Каленюк.

Таким чином відповідно до закону №6141 корупціонери, російський бізнес та будь-хто інший можуть таємно заходити в Україну, – вважають у ЦПК.

Слухайте повну версію розмови в доданому звуковому файлі.