Служба безопасности Украины разоблачила подсанкционного олигарха Павла Фукса на масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями нашего государства и систематическом уклонении от налогов.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установили, что с 2018 года он незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 млрд грн.
«По материалам расследования, холдинг подыскивал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей Украины, которые имели кредиты в обанкротившихся банках. За бесценок выкупал у банковских учреждений «кредитные обязательства» этих объектов, что позволяло вмешиваться в их хозяйственную деятельность, а затем активы украинских заводов и инфраструктурных объектов замораживали, блокировали их деятельность или доводили до банкротства», — говорят в СБУ.
Фукс и его сообщники скрывали источники финансирования сделок и реальных «заказчиков». Для этого использовали более 100 связанных коммерческих структур.
Таким образом, злоумышленники получали сверхприбыли и уклонялись от уплаты налогов. Например, только одна из таких сделок нанесла государству ущерб почти на 100 миллионов гривен.
Фуксу и двум топ-менеджерам холдинга сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)).
Правоохранители арестовали корпоративные права и счета 101 компании, права требования по более чем 1600 выкупленным кредитам, более 240 объектов недвижимости и транспортных средств участников схемы. Часть арестованных активов уже передана в управление Агентству по розыску и управлению незаконными активами (АРМА).
Поддерживайте «Громадське радио» на Patreon, а также устанавливайте наше приложение:
если у вас Android
если у вас iOS