Українська й чеська поліція викрили масштабний шахрайський кол-центр

Правоохоронці України та Чехії викрили великий міжнародний шахрайський кол-центр і припинили його діяльність. За даними правоохоронців, міжнародна злочинна організація ошукала громадян ЄС на майже 2,5 мільйона доларів.

Шахрайський кол-центр ще у 2023 році в Україні організував мешканець Дніпра. До кримінальної оборудки він залучив жителів кількох регіонів та іноземців, які володіли чеською й іншими мовами для спілкування з потерпілими, повідомили 30 вересня в Офісі генерального прокурора.

До організації масштабної міжнародної шахрайської схеми причетні також громадяни України, які разом з громадянами Чехії, Молдови й Казахстану забезпечували роботу кол-центрів у Дніпропетровській, Кіровоградській та Київській областях. Представники кол-центрів телефонували їм під виглядом працівників банку та повідомляли про злам банківських рахунків. Вони пропонували тимчасово переказати кошти на інші «безпечні рахунки» або придбати криптовалюту за вигідним курсом. Під час дзвінків використовували так звану заміну телефонного номера. У такий спосіб у потерпілих складалося враження, що їм телефонують зі служби підтримки банку. Наразі члени спільної слідчої групи задокументували, що шахрайський кол-центр видурив гроші в більш ніж ста громадян Чехії на загальну суму понад 2,5 мільйона доларів.

Українська поліція повідомила, що затримала двох громадян Чехії та двох громадян Молдови, які входили до складу угруповання. Під час обшуків у Кіровоградській, Дніпропетровській та Київській областях правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, банківські картки й інші речові докази, зокрема понад 68 тис. доларів готівки.

Затриманим обрали запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту. 23 вересня 2024 року зловмисників передали до чеських правоохоронних органів.

Тим, хто організував масштабний шахрайський кол-центр, інкримінують шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Документування злочинної діяльності фігурантів здійснює створена спільна міжнародна слідча група.

Раніше Громадське радіо розповідало, як діяти, коли у вас хочуть виманити гроші під приводом додаткового заробітку онлайн.