Поліція викрила схему з виведення грошей з банку «Земельний капітал»

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції повідомив про викриття злочинної організації, яка, за даними слідства, привласнила понад 90 мільйонів гривень вкладників банку «Земельний капітал».

Про це правоохоронці повідомили вранці в суботу, 18 січня.

Поліція не вказала, про який банк йдеться. Його назву оприлюднила «Українська правда», посилаючись на свої джерела у правоохоронних органах. Цей банк збанкрутував у 2021 році й належав колишньому міністру вугільної промисловості (2005-2006) Віктору Тополову, який придбав його у 2016 році.

Як стверджують у поліції, фігурант спеціально придбав фінансову установу для втілення свого злочинного умислу. В оборудку він залучив голову та членів правління банку, голову наглядової ради, приватних підприємців, оцінювачів і державних реєстраторів. Під керівництвом організатора вони реєстрували в держреєстрі речових прав нерухоме майно великої квадратури, нібито розташоване в центральних районах Києва і Харкова. Ці неіснуючі обʼєкти і стали предметом застави на видачу кредитів у загальній сумі понад 90 млн грн, кажуть у поліції.

Там додали, що за незаконно отримані гроші вкладників банку учасники схеми фінансували власні бізнес-проєкти з будівництва заводів та ТЕЦ, операційної діяльності вугільної шахти, придбання елітних авто й нерухомості. Разом з цим, працівники управління банківської безпеки щорічно складали акти перевірки наявності та ліквідності заставного майна, якого насправді не існувало, додали правоохоронці.

Як наголосили в поліції, все це призвело до того, що у 2021 році банк визнали неплатоспроможним через те, що він не забезпечив виплати власним клієнтам і не розрахувався за платіжними дорученнями. У повідомленні також зазначається, що слідчі поліції та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань встановили 27 фігурантів, які в різні роки входили до складу злочинної організації».

У повідомленні правоохоронців не вказано назву банку та ім’я його власника. Однак, як повідомляє УП, йдеться про власника збанкрутілого у 2021 році банку «Земельний капітал» Віктора Тополова (міністр вугільної промисловості України 2005-2006 рр.). Цей банк він придбав у 2016 році. На той момент він займав 98 місце за розміром активів з-поміж тих банків, що на той момент діяли в країні.

Як повідомляє поліція, сімом із фігурантів злочинної схеми раніше вже повідомили про підозру за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення у складі організованої групи. Водночас у січні 2025-го року слідчі зібрали достатньо доказів, аби оголосити про підозри керівництву банку за створення, керівництво та участь у злочинній організації, привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, службове підроблення та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Серед підозрюваних і власник збанкрутілого банку (Тополов –ред.).

У повідомленні зазначається, що для збереження речових доказів та відшкодування завданих збитків поліцейські наклали арешт на 12 квартир фігурантів у столиці, 5 приватних будинків у середмісті Києва загальною площею понад 2000 квадратних метрів, земельні ділянки, 12 елітних авто, 12 машиномісць та корпоративні права у статутному капіталі афілійованих з фігурантами товариств.

---

Громадське радіо потребує вашої допомоги для подальшого існування, і підтримати нас ви можете:

• за посиланням на монобанку https://send.monobank.ua/jar/3xdiYaF8Fu, де за найбільші донати на вас чекають чудові бонуси і подарунки від друзів та партнерів Громадського радіо
• ставши нашими патронами на Patreon 
• PayPal: [email protected]