Злочинна група, причетна до корупції в енергетиці, виводила гроші через офіс зрадника Андрія Деркача, — НАБУ

Національне антикорупційне бюро України опублікувало нову інформацію у справі про корупцію в енергетиці, яка відома під назвою «Мідас». Зокрема, за інформацією детективів, злочинна організація працювала в колишньому офісі екснардепа Андрія Деркача, якого в Україні обвинувачують у державній зраді.

Про це НАБУ повідомило на своїй сторінці у Facebook.

Як сказано в повідомленні, через цей офіс відбувалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом.

«Функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого #НАБУ і #САП в іншому кримінальному провадженні. Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася «чорна бухгалтерія» та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України», — сказано в повідомленні.

У НАБУ зазначили, що за надання послуг тим, хто не був членами злочинної організації, офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум. Загалом через так звану «пральню» пройшло близько 100 млн доларів США, наголосили детективи.

Нагадаємо, вранці 10 листопада стало відомо, що Національне антикорупційне бюро прийшло з обшуком до давнього соратника президента Володимира Зеленського, співвласника ТОВ «Квартал 95» Тимура Міндіча, але він встиг виїхати з країни. Також обшуки пройшли в ексміністра енергетики Германа Галущенка та державній компанії «Енергоатом», якій підпорядковані всі українські атомні електростанції.

Загалом у рамках цієї справи детективи провели близько 70 обшуків та зібрали понад тисячу годин аудіозаписів.

Деталі справи про корупцію в енергетиці

Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання хабарів від контрагентів «Енергоатому» в розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам Енергоатому нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

До реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який пізніше став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.
Використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, вони забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

«Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль «смотрящих», — наголосили в НАБУ.