В Україні викрили схему відмивання понад пів мільярда гривень з оборонних контрактів

Правоохоронці викрили групу людей, яких підозрюють в організації схеми з виведення майже 580 млн грн з оборонних контрактів через так званий «конвертаційний центр», а також в ухиленні від сплати податків на понад 100 млн грн.

Про це в понеділок, 27 квітня, повідомили Офіс генерального прокурора й Національна поліція.

Як сказано в повідомленні, одним з «клієнтів» цієї організації стало приватне підприємство, яке, за даними слідства, у 2023-2025 роках отримало близько 2,5 млрд грн за ремонт і обслуговування військової техніки для Міністерства оборони та Національної гвардії.

Як стверджують правоохоронці, частину цих коштів посадовці підприємства разом із учасниками «конвертаційного центру» виводили через мережу фіктивних компаній. Операції оформлювали як закупівлю запчастин та послуг, які фактично не надавалися.

Відмивання грошей з оборонних контрактів: що ще відомо

За версією слідства, організатори схеми створили та контролювали фірми-прокладки, на рахунки яких перераховували кошти. Після цього гроші переводили в готівку та повертали замовникам, а учасники «конвертаційного центру» отримували відсоток за свої послуги.

Поліція встановила понад 40 підприємств, які, за даними слідства, використовували у схемі.

«Серед директорів цих фірм громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій «ДНР», підтримують російську владу та її агресію проти України, а одна з них працює вчителем та отримала відзнаку «Вчитель Росії». Засновниками цих фірм також вказані особи, які, нібито, є громадянами Польщі. Проте, відповідно до відомостей, отриманих з Республіки Польща, ці особи є вигаданими», — кажуть у поліції.

Також поліція встановила всі деталі ієрархічної структури та роботи «конвертаційної групи» – від фіктивних постачальників до організаторів і посередників. У грудні минулого року трьом учасникам схеми — керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтерці групи — повідомлено про підозру».

Слідчі також кажуть, що після оголошення підозр частина фігурантів намагалася вплинути на розслідування. Зокрема, шукала людей, які могли б підпалити автомобіль слідчого, пропонуючи за це 2000 доларів.

Крім того, слідство встановило, що через такі операції підприємство штучно формувало збитки, щоб зменшити податкові зобов’язання. За висновками експертиз, держава могла недоотримати понад 100 млн грн податків.

Правоохоронці провели близько 40 обшуків на території Дніпропетровської області. Під час них вилучили фінансово-господарську документацію, мобільні телефони, електронні носії, чорнові записи, майже 2 млн грн готівки та автомобілі.

Семеро людей отримали підозри за створення та участь у злочинній організації, відмивання коштів і ухилення від сплати податків. П’ятьох із них затримали. Суд обрав усім підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.