НБУ почав позапланову перевірку «Сенс Банку» через справу «Форест Гамп»

Національний банк України оголосив про проведення позапланових перевірок у державному «Сенс Банку», який фігурує у справі НАБУ під кодовою назвою «Форест Гамп».

Про це Нацбанк повідомив у п’ятницю, 21 серпня.

Там заявили, що ще у травні 2026 року, після оприлюднення першої частини матеріалів «плівок Міндіча», Нацбанк ініціював перевірку голови наглядової ради «Сенс Банку» Миколи Гладишенка. Але на той час не було підтверджень щодо його скомпрометованості, а слідчі не захотіли надавати свої матеріали через таємницю досудового розслідування.

«Нові факти стали підставою для рішення комітету НБУ про невідповідність Миколи Гладишенка вимогам щодо незалежності та вимоги до акціонера припинити його повноваження», — повідомив НБУ.

Водночас керівника банку Олексія Ступака може відсторонити лише власник, тобто держава в особі Кабінету міністрів, зазначається в повідомленні регулятора.

НБУ повідомив, що вже відкрив адміністративне провадження щодо оцінки колективної придатності наглядової ради «Сенс Банку» та проводить позапланові перевірки щодо можливого втручання в роботу автоматизованої системи банку.

На записах прослуховувань фігурантів, які оприлюднило НАБУ, підозрювані обговорюють, щоб їм необхідно створити «віконце» — вимкнути автоматизовані системи фінмоніторингу «Сенс Банку», — аби провести через банк кошти «злочинного походження» і сплатити їх як заставу за ексміністра Германа Галущенка.

«Передчасно робити висновок, що сама система фінансового моніторингу банку не працювала. Навпаки. Фігуранти справи самі визнають, що посилення регуляторних заходів та контрольних механізмів фінансового моніторингу змушувало їх шукати обхідні шляхи, зокрема втручатися в роботу та вимикати автоматизовані системи банку. Це є важливим свідченням того, що побудована в банках система фінансового моніторингу працює. Хто саме, коли і в який незаконний спосіб зміг її обійти — це мають встановити перевірки», — заявили в НБУ.

Що відомо про справу «Форест Гамп»

19 серпня НАБУ та САП опублікували розслідування «Форест Гамп» про злочинну групу, яка організувала легалізацію коштів для сплати застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Йдеться про 150 млн грн. Для цього вони використовували державний «Сенс Банк».

Відразу після того, як НАБУ провело обшуки в цій справі та опублікувало частину її матеріалів, президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці голови Офісу президента.

Ввечері того ж дня уряд відсторонив від виконання обов’язків голову наглядової ради «Сенс Банку» Миколу Гладишенка. За словами прем’єр-міністра Сергія Корецького, Також уряд ініціював відсторонення голови правління фінустанови Олексія Ступака. Інші посадові особи банку, які фігурують у матеріалах досудового розслідування повинні понести аналогічну відповідальність, сказав прем’єр-міністр ввечері в середу.

20 серпня Корецький повідомив, що доручив Міністерству фінансів прискорити продаж «Сенс Банку».

«Сенс Банк» раніше належав структурам російського олігарха Міхаїла Фрідмана. Держава націоналізувала його в липні 2023 року.

Що відомо про справу «Феміда»

20 серпня антикорупційні органи оприлюднили другу частину розслідування цієї справи під назвою «Феміда». У ньому йдеться про те, як ця ж злочинна група організовувала рейдерські захоплення об’єктів нерухомості та підприємств у Києві шляхом втручання в роботу мереж Міністерства юстиції та через підробку документів щодо права власності на них, а також через судові рішення.

Як з’ясували правоохоронці, восени 2025 року фігуранти заволоділи активами на понад 248 млн грн. У травні 2026 року вони намагалися заволодіти об’єктами в Києві на понад 207 млн грн. Крім того, вони намагалися заволодіти підприємством, щоб отримати контроль над нерухомістю в центрі Києва загальною вартістю понад 500 млн грн.

Для реалізації схеми злочинна організація залучала хакерів, які під виглядом державних реєстраторів проникли до реєстру юридичних осіб та внесли підроблені документи та неправдиві відомості про перехід об’єктів у власність підставних осіб. Одне з підприємств за два дні переоформили на охоронців одного зі співорганізаторів злочинної групи. Крім того, фігуранти забезпечили відкриття кримінального провадження за заявою своїх людей, а також накладення арешту на одне з захоплених підприємств, щоб до нього не можна було вчинити будь-які реєстраційні дії. Для цього організатори схеми підкуповували співробітників прокуратури.

Також вони впливали на високопосадовців Мін’юсту та лобіювали відхилення скарг на їхні рейдерські дії. Завдяки цьому наприкінці 2025 року Мін’юст визнав законним перехід права власності на одне з підприємств до підконтрольної злочинній організації особи. 31 грудня тодішня в. о. міністра юстиції Людмила Сугак затвердила відповідне рішення.

Ще одне підприємство рейдери захопили через ініціювання процедури банкрутства в суді. Для цього в січні 2026 року вони співпрацювали з суддею господарського суду Києва. Наприкінці січня він задовольнив позов про банкрутство та заборонив вчиняти реєстраційні дії стосовно компанії. 26 березня суддя припинив повноваження директора підприємства у відповідь на позов підконтрольного фігурантам справи арбітражного керівника компанії-банкрута.

У випадку зі ще однією компанією фігуранти скористалися розглядом скарги до Мін’юсту на їхні рейдерські дії, що проводився понад 2 місяці, та створили фіктивну заборгованість у захопленій компанії. Це дало змогу ініціювати процедуру банкрутства.

У травні за допомогою хакерів фігуранти вносили до державного реєстру фіктивні ухвали про перехід об’єктів у центрі Києва у власність підконтрольних їм осіб. Але тоді посадовці Мін’юсту відмовилися від участі в схемі, тому її так і не довели до кінця.

Правоохоронці кажуть, що чинний народний депутат України (ймовірно, Вадим Столар) фінансував злочинну групу сумарно на 514 тис. доларів. Ці кошти використовувалися на хакерів та підкуп суддів, прокурорів та інших посадовців.

20 серпня прокурор на судовому засіданні назвав імена й посади усіх фігурантів справ «Форест Гамп» і «Феміда», а також розповів, хто які ролі виконував.