Бізнес по обидва боки: які українські компанії працюють на ТОТ та в РФ

Про дослідження

Заступник директора з правових питань компанії YouControl Данило Глоба розповідає, що вони провели дослідження з відкритих джерел, офіційних реєстрів України, держави-агресорки та Білорусі. Цю інформацію про юридичних та фізичних осіб порівняли.

Таким чином віднайшли, що більше ніж 40 тисяч українських компаній і близько тисячі фізичних осіб-підприємців є власниками бізнесу в Росії, на ТОТ, або перереєстрували свої компанії під час війни та мають опосередкований зв’язок із РФ.

Дослідники зіставляли дані українського Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також російського Єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ (ЕГРЮЛ).

Вони порівнювали найменування, місце розташування, кінцевих бенефіціарів, керівників та види діяльності.

За сукупністю цих факторів, дійшли до висновку, що, ймовірно, певна юридична особа або фізична особа-підприємець перереєстрована за законодавством країни-агресора.

«Ідеться про трохи більше, ніж 40 тисяч юридичних осіб. Майже половина (16 188) зареєстрована в Криму, 30% (10 765) — на Донеччині. Місцем реєстрації 3 197 компаній є Луганщина. Майже 7% (2 355) підприємств розташовані у Запорізькій області. Херсонська область налічує 1 332 компанії. Все це на тимчасово окупованих територіях.

Ми не можемо встановити юридичний факт, тому що наша інформація не підміняє собою експертні висновки та рішення юридичних органів, судів. Це інформація, якою слід керуватися під час проведення відповідних процедур ділової перевірки. Ми лише вказуємо на збіги, які існують. Ймовірно, певна особа є пов’язаною щодо тієї іншої особи, яка існує і зареєстрована за законодавством країною-агресоркою», — говорить експерт.

Він пояснює, що така діяльність протизаконна, якщо йдеться про співпрацю з державою-агресоркою. Власники реєструють свій бізнес з такою ж назвою, видом діяльності та місце розташуванням, але вказують, що це «Крим чи інші регіони, де вони працюють — територія Росії». Можливо, так вигідніше підприємцям, але з точки зору українського законодавства — це незаконно.

Які саме компанії працюють на ворога

Аналітична система YouControl дає можливість знайти досьє на компанію чи підприємця. Індикатор в експрес-аналізі вказує одразу ж на аспекти, яким слід приділити особливу увагу. Вони підсвічуються червоним або жовтим кольором залежно від ступеня критичності.

«Ми провели аналіз за видами економічної діяльності. Більшість із них — це операції з нерухомості та інші види діяльності (коли підприємець займається різними послугами водночас). Сільське, рибне та лісове господарство — близько 11%, освіта — близько 7%, релігійні та громадські організації — близько 7%, будівництво — близько 7%, гуртова торгівля — близько 6% та інші — близько 33%», — каже Данило Глоба.

Читайте також: Китай — найбільший вигодоотримувач від нашої війни — Максим Несвітайлов

Чого бракує українському законодавству

Заступник директора з правових питань компанії YouControl вважає, що законотворцям варто встигати за тими ініціативами, які пропонують інститути громадянського суспільства для розв’язання цих питань. Наприклад, використовувати інструменти для виявлення ознак критичності, на підставі чого може виникнути певний ризик співпраці. Це варто проаналізувати й внести до законодавства.

«Наразі маємо законодавство з питань фінансового моніторингу і там розписано, що таке компанія оболонка, які види діяльності здійснюють ці компанії, чим вони відрізняються, який є ризик тощо. Можна було б так само зробити щодо компаній, які мають певні збіги із реєстром країни-агресорки, також встановити певне маркування», — зауважує Данило Глоба.

За його словами, якусь позначку щодо цього однозначно потрібно встановити та запровадити на державному рівні. Це ж стосується і тих брендів та компаній, які працюють одночасно і на російському ринку, і на українському ринку. Такий досвід варто поширювати не лише на Україну, а і в Європейському Союзі, Великій Британії, Сполучених Штатах Америки. Варто надавати партнерам рекомендації щодо врахування таких ідей в їхньому законодавстві та під час прийняття санкцій.

Читайте також: Незаконно і безпрецедентно: юрист про відмову уряду призначити Цивінського директором БЕБ

Довідково

Раніше стало відомо, що СБУ оголосила у розшук співвласника компанії, яка виробляє чай «Мономах» і Lovare, через зв’язки з РФ. Йдеться про співвласника одного з найбільших українських виробників чаю та кави АТ «Мономах» Тараса Барабаша, повідомляє «БізнесЦензор». Датою зникнення бізнесмена вказане 16 червня.

У розслідуванні йдеться, що компанія Барабаша постачала свою продукцію до РФ через прихований транзит з Польщі до Білорусі.

Найвідоміші бренди АТ «Мономах»: «Lovare», «Stefano», «Ferarra», «Три Слона», «Monomax», «Чайні шедеври», «Кавові шедеври» тощо. Виторг компанії за останні роки зріс понад вдвічі, перевищивши минулого року 2,3 млрд грн. Нині частка компанії на українському ринку, за приблизними оцінками, перевищує 25%.

Водночас сама компанія «Мономах» заперечує співпрацю з Росією та стверджує, що є на 100% українською компанією, що працює виключно у межах чинного законодавства України, у тому числі з дотриманням обмежень, запроваджених у зв’язку з уведенням воєнного стану. Там вважають, що це «необґрунтовані звинувачення, спланований тиск на український бізнес».

Цю публікацію було профінансовано урядом Великої Британії в рамках проєкту «СRITICAL INFORMATIONAL NEEDS RADIO CONTENT FOR FRONTLINE AND BORDERLINE UKRAINE COMMUNITIES», що реалізувався Громадським радіо. Погляди, висловлені в цій публікації, належать автору(ам) і можуть не збігатися з офіційною позицією уряду Великої Британії

Громадське радіо потребує вашої допомоги для подальшого існування, і підтримати нас ви можете:

• за посиланням на монобанку https://send.monobank.ua/jar/3xdiYaF8Fu, де за найбільші донати на вас чекають чудові бонуси і подарунки від друзів та партнерів Громадського радіо
• ставши нашими патронами на Patreon 
• PayPal: [email protected]