НБУ відреагував на розслідування про російське громадянство власників мікрокредитної організації

Національний банк визнав ділову репутацію власників істотної участі ТОВ «Тайм Кредит» і ТОВ «Просто Позика» Андрія й Наталії Манучарових і цих фінансових компаній небездоганною. Це відбулося майже через місяць після того, як журналісти-розслідувачі з «Радіо Свобода» повідомили, що сім’я Манучарових має російське громадянство.

Про рішення НБУ його пресслужба повідомила 23 серпня. Його ухвалили після журналістського розслідування. В матеріалі йшлося про те, що у 2014 році Манучарови отримали російське громадянство, а їхній син — депутат-«єдинорос» — живе у Криму й активно підтримує вторгнення Росії в Україну.

НБУ повідомив, що отримав підтвердження наявності в Андрія та Наталії Манучарових громадянства й податкового резидентства Росії. Це, згідно із законодавством, є ознакою їх небездоганної ділової репутації. Це своєю  чергою є ознакою небездоганної ділової репутації фінансових компаній, якими володіє сім’я Манучарових. Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив відповідні рішення 22 серпня 2024 року. Вони набирають чинності з дня їх ухвалення.

Як пояснює LIGA.net, визнання ділової репутації небездоганною дає підстави НБУ для застосування заходів впливу, передбачених статтею 48 закону «Про фінансові послуги». Ця стаття, зокрема, передбачає можливість припинення ліцензії згаданих компаній.

«Національний банк здійснить подальші дії щодо ТОВ «ТАЙМ КРЕДИТ» та ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА», пов’язані з визнанням ділової репутації фінансових компаній та їх власників небездоганною», — додали в НБУ.

«Просто Позика» — фірма, заснована у 2014 році, з більше ніж 30 філіями у всій Україні. В офіційних реєстрах власниками компанії вказані двоє громадян України: Андрій Манучаров, якому належить 90% фірми, та Євгеній Слюсар — 10%. Андрій Манучаров працював в Україні й на державній службі. Очолював державне об’єднання «Укрморпорт», маючи у підпорядкуванні 19 морських портів.

Мікрокредитна організація «Тайм Кредит» налічує щонайменше 11 представництв у всій Україні. Наталія Манучарова зареєструвала її вже після отримання громадянства РФ.

У травні 2022 року Національний банк України видав постанову, якою заборонив росіянам управляти небанківськими фінансовими установами. Водночас власники згаданих компаній надали до НБУ документи, в яких зазначили, що вони не пов’язані з Росією і не працюють з росіянами.