САП та НАБУ завершили слідство у справі стосовно колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПриватБанку

САП та НАБУ завершили слідство у справі стосовно колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПриватБанку.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

• Зазначається, що 23 липня прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно кінцевого бенефіціарного власника ПАТ КБ «ПриватБанк» та ще 5 осіб — колишніх працівників банківської установи, підозрюваних у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку.

Наразі детективи НАБУ за дорученням прокурора САП розпочали відкриття стороні захисту матеріалів справи для ознайомлення.

«Як уже повідомлялося, у межах досудового розслідування встановлено, що протягом січня — березня 2015 року один із власників ПриватБанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку розробив злочинний план заволодіння коштами банківської установи», — нагадали у САП.

Як зазначається, для реалізації умислу він залучив 5 працівників банку, серед яких:

• голова правління;
• заступник керівника напряму — директор департаменту міжбанківського дилінгу, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ «ПриватБанк»;
• заступник голови правління — директор казначейства;
• начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства;
• заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк».

Схема злочину полягала у штучному створенні організованою групою зобов’язання банку виплатити одній із підконтрольних компаній понад 9,2 млрд грн за нібито зворотний викуп власних облігацій за завищеною вартістю шляхом підробки відповідних документів.

Частина цих коштів, а саме понад 446 млн грн, як зазначає САП, була легалізована шляхом перерахування під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів на особистий рахунок кінцевого бенефіціара ПриватБанку через низку фінансових операцій з підконтрольними компаніями. У подальшому вони були внесені ним до статутного капіталу банку з метою виконання вимог програми фінансового оздоровлення ПриватБанку. Рештою коштів зловмисники розпорядились на власний розсуд, йдеться у дописі.

• Дії усіх осіб кваліфікували за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 191, 209, 366 КК України, залежно від ролі кожного учасника злочинної схеми.

---

Громадське радіо потребує вашої допомоги для подальшого існування, і підтримати нас ви можете:

• за посиланням на монобанку https://send.monobank.ua/jar/3xdiYaF8Fu, де за найбільші донати на вас чекають чудові бонуси і подарунки від друзів та партнерів Громадського радіо
• ставши нашими патронами на Patreon 
• PayPal: [email protected]