Україна та ЄС зруйнували транснаціональну мережу шахрайських call-центрів — Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Офісу генпрокурора спільно з правоохоронними органами Латвії, Литви та Чехії провели масштабну міжнародну спецоперацію «Connect». У результаті — ліквідована розгалужена мережа шахрайських call-центрів, які діяли в Україні та системно ошукували громадян ЄС.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Там розповіли, що злочинна мережа вербувала своїх співробітників з Чехії, Латвії, Литви та інших країн і привозила їх до своїх call-центрів у Дніпрі, Івано-Франківську та Києві для вимагання грошей у жертв у цих та інших європейських країнах.

«Це черговий етап системної зачистки ринку шахрайства, яку українські правоохоронні органи ведуть разом із партнерами з ЄС для ліквідації транснаціональних схем телефонного та фінансового обману», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, організатори створили високотехнологічну інфраструктуру для масових дзвінків, підміни номерів та маніпулятивних сценаріїв спілкування («вішинг», «спуфінг»):

«Шахраї використовували різні схеми, наприклад видавали себе за поліцейських, повідомляли, що банківські рахунки їхніх жертв було зламано та переконували їх переказати великі суми грошей зі своїх «скомпрометованих» банківських рахунків на «безпечні» банківські рахунки, контрольовані мережею або у криптовалюту. Вони також нав’язували завантаження програмного забезпечення для віддаленого доступу та введення своїх банківських реквізитів, що дозволяло злочинному угрупованню отримувати доступ до банківських рахунків жертв та контролювати їх».

У Офісі генерального прокурора розповіли, що під час спецоперації у Києві, Київській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях було проведено понад 70 обшуків за місцем роботи call-центрів, у житлі фігурантів та в їхніх автомобілях.

За результатами слідчих дій:

• 11 учасникам повідомили про підозру за ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 та ч. 5 ст. 190 КК України.
• 6 іноземних громадян, розшукуваних компетентними органами країн ЄС, затримали з метою екстрадиції.
• Вилучили значну кількість комп’ютерної та серверної техніки понад 200 одиниць, мобільних телефонів, електронних носіїв, документації, а також автомобілі преміум-класу, які використовували учасники злочинної діяльності.
• В ході проведення досудового розслідування задокументували щонайменше 50 епізодів злочинної діяльності шахраїв, якими спричинено збиток понад 50 млн. грн. — 47 громадянам країн Європейського Союзу.

Наразі, як зазначається, досудове розслідування триває. Триває аналіз електронних доказів, встановлення додаткових епізодів та всіх причетних до діяльності мережі. У Офісі генерального прокурора наголосили — це вже не перший випадок розкриття міжнародних кол-центрів: «І кожна подібна операція це частина системної стратегії».