Стали відомі імена фігурантів другого етапу справи «Карфаген»
Володимир Пиріг
Затримання Сергія Дуки / Фото: «Українська правда»
Антикорупційний центр «Межа» оприлюднив імена фігурантів справи «Карфаген», які 4 листопада отримали підозри як учасники високорівневої злочинної організації, що займалася підробкою валюти, розповсюдженням наркотиків, сприянню безперешкодній роботі шахрайських кол-центрів, а також викраденням і катуванням людей.
Засновником та керівником злочинної організації слідство вважає людину з кодовим ім’ям «Кримінал». Це, за даними «Межі», тричі засуджений Андрій Осіпов. Його судили за грабіж, викрадення авто та хуліганство. Підтримував тісні зв’язки з правоохоронцями Житомирщини. Ще у 2022 році потрапив у поле зору НАБУ, бо вимагав від імені СБУ мільйон доларів у громадянина РФ за те, щоб його не екстрадували до Росії.
«Мексиканець» — громадянин Росії, засновник наркосиндикату «Хімпром» Єгор Левченко (Буркін). Він був оголошений в розшук у 2016 році, після чого втік в Україну, де також перебуває в розшуку з 2019 року. «Межа» пише, що він співпрацював з ФСБ РФ, зокрема й під час повномасштабної війни.
«Консультант» — це Олександр Дем’янчук, який є заступником начальника відділу Управління карного розшуку ГУ НП в Київській області. Йому інкримінують оперативне прикриття і координацію виконавців насильницьких злочинів.
«Боксер», який, за даними слідства, разом з «Пашею» був помічником «Кримінала», є спортсменом з Житомирської області на ім’я Віталій Рибалко. Вони виконували всю «брудну роботу».
«Прайс» — це заступник керівника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимир Ценов. Слідство вважає його причетним до забезпечення роботи кол-центрів. Про затримання Ценова стало відомо пізно ввечері 4 листопада.
«Акім» — генерал-майор СБУ, заступник начальника департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука. Його також затримало НАБУ.
Нагадаємо, 4 листопада НАБУ і САП повідомили про викриття ще однієї злочинної організації, діяльність якої розслідували під час спецоперації «Карфаген». Першу організацію викрили на початку вересня. Вона діяла в Офісі генпрокурора і займалася забезпеченням роботи кол-центрів в обмін на регулярні хабарі, а також — легалізацією незаконно здобутих коштів. Натомість до другої організації, за даними НАБУ, причетні працівники СБУ, поліції, Офісу генпрокурора та люди з кримінального світу.
Окрім кришування шахрайських кол-центрів, члени цієї організації також налагодили продаж наркотиків через мережу магазинів U420, а також підробляли сигарети та валюту.
