НАБУ хоче знати, звідки взялися гроші на застави за фігурантів справи «Мідас»

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) подало до Державної служби фінансового моніторингу низку запитів, зокрема, щодо походження коштів, внесених як застава за фігурантів справи «Мідас», оскільки важливо встановити, чи не були ці кошти здобуті злочинним шляхом.

Про це сказав директор НАБУ Семен Кривонос.

«Щодо походження застав у рамках кримінального провадження по операції «Мідас». Ми 13 листопада скерували перший запит до Фінмону щодо дослідження джерела походження коштів за внесення застав щодо п’ятьох підозрюваних осіб. 14 листопада ми надали доповнення, оскільки дізналися від ВАКС, які юридичні особи внесли заставу за тих чи інших фігурантів», — повідомив Кривонос на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, пише «Інтерфакс-Україна».

За словами Кривоноса, ще низка запитів була скерована до 28 листопада.

«НАБУ надсилало запити щодо законності походження цих коштів, оскільки законодавство чітко визначає, що кошти, здобуті злочинним шляхом, не можуть бути використані для сплати застави», — уточнив він.

Кривонос каже, що детективи вже  отримали низку відповідей від Державної служби фінансового моніторингу. Він також зазначив, що походження коштів у тих фізичних осіб, які вносили заставу, а також відстеження, яким чином ці гроші потрапили на рахунок компаній, які вносили заставу, повною мірою ще не досліджено.

«Це дуже важливо зараз — відстежити, чи не є ці кошти здобутими внаслідок, в тому числі злочинної діяльності цього бек-офісу або пов’язаних осіб, або осіб, які надають такі послуги з легалізації грошових коштів, у тому числі для внесення застав», — наголосив директор НАБУ.

Які застави внесли за фігурантів справи «Мідас»

Після затримання фігурантів справи, усім їм обрали запобіжні заходи — тримання під вартою з правом внесення застави. Згодом дехто з них вийшов зі слідчого ізолятора. За них внесли чималі застави. Гроші вносили компанії з невеликим статутним капіталом, частина з них створені нещодавно.

• За Лесю Устименко внесли 25 мільйонів гривень застави.
• За Людмилу Зоріну — 12 млн.
• За Олексія Чернишова — 51,6 млн грн.
• За Ігоря Фурсенка — 95 млн грн.
• Інші підозрювані, зокрема — Ігор Миронюк і Дмитро Басов — подали апеляцію на обраний запобіжний захід.